فوركس تزوير - الغرامات

باركليز سجل رقما قياسيا في بنك المملكة المتحدة غرامة من المتوقع أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية غرامة أكبر من أي وقت مضى لباركليز في وقت لاحق اليوم حيث يصبح البنك البريطاني آخر مؤسسة مالية كبرى لتسوية مزاعم تزوير النقد الأجنبي في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تدفع سلطة السلوك المالي بنك باركليز مبلغا لا يقل عن 250 مليون دولار، وهو ما يتجاوز المبالغ التي دفعتها المصارف الأخرى إلى الهيئة التنظيمية في نوفمبر. وستأتي الغرامة كجزء من اكثر من 4 مليارات دولار في العقوبات المتوقعة يوم الاربعاء لباركليز وبنك اسكتلندا الملكي و يو بي اس و جي بي مورغان و سيتي جروب لتزوير العملة، وسيتم دفع الغالبية العظمى منها للمنظمين الامريكيين. وكان باركليز هو الوحيد من بين الخمسة الذين لم يستقروا مع فكا في نوفمبر، عندما تم تغريم هسك أيضا. وقد انسحب البنك في الساعة الحادية عشرة لأنه لم يتمكن من الاتفاق على اتفاق مع دائرة الخدمات المالية في نيويورك، والذي لم يحقق في الشركات الأخرى. وهذا يعني أن بنك باركليز لم يستطع الحصول على خصم التسوية المبكرة الذي تبلغ قيمته 30 في المئة التي تلقتها البنوك الخمسة الأخرى، مما أدى إلى خفض الغرامات المجمعة من 1.6 مليار إلى 1.1 مليار. قد لا يزال باركليز مؤهلا للحصول على خصومات أصغر على غرامة، ولكن لن تحصل على 30 قطعة كاملة، لذلك من المرجح أن تدفع أكثر من البنوك الأخرى. أكبر غرامة فكا قد فرضت حتى الآن كان 234m أوبس المدفوعة في نوفمبرx2019s تسوية العملات الأجنبية. وسوف يستقر باركليز أيضا مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة، التي فرضت غرامة على خمسة بنوك أخرى في نوفمبر إلى جانب فكا، فضلا عن دفس، كجزء من سلسلة من الغرامات بسبب إجمالي 2bn. وستأتي معظم الغرامات من وزارة العدل، التي من المقرر أن تغر المصارف الخمسة مليارات فضلا عن ضمان الاستئناف بالذنب. ويعتقد أن "باركليز" و "يو بي اس" قد خرقتا اتفاقيات الادعاء المؤجلة التي تم توقيعها عندما تم تغريمهما بتزوير ليبور، مما يعني المزيد من العقوبات المالية. وستضع العقوبات الجديدة التكلفة الإجمالية للفضيحة فوق 6 مليار، ولكنها لن تكون نهاية الأمر. ويقوم دفس، الذي يقوده المنظم العدواني بنجامين لاوسكي، بالتحقيق في ادعاءات بأن باركليز أنشأ خوارزميات لأتمتة معايير تزوير العملة، كما أنه يدقق دويتشه بنك، في حين من المتوقع أن تستقر وزارة العدل مع بنك هسك وبنك أمريكا في وقت لاحق. الجزء الأكبر من FCAx2019s غرامة سوف تذهب إلى الخزانة، وجورج أوزبورن من المرجح أن يعلن كيف انه سيقضيها في ميزانيته الطارئة في يوليو. باركليز تسليم أكبر غرامة البنك في المملكة المتحدة التاريخ على تزوير العملة الصاخبة وقد تم تسليم باركليز أكبر المملكة المتحدة في حين أن ستة بنوك قد أمرت بدفع 6 مليار (3.9 مليار) عن التعامل مع أسواق الصرف الأجنبي. أمرت سلطة السلوك المالي باركليز بدفع 284.4 مليون دولار كجزء من تسوية البنك البريطاني في الربع الأول من العام الجاري مع سلطة المدينة وأربع جهات تنظيمية في الولايات المتحدة. كما تم تغريم البنك الملكي في اسكتلندا، جي بي مورغان، يو بي إس، سيتي جروب وبنك أوف أميركا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي. في حين أن جميع بنك بانك أوف أميركا أجبر على الإقرار بالذنب في توجيه اتهامات جنائية ومعاقبة من قبل وزارة العدل الأمريكية. وشرح المنظمون كيف أن التجار في البنوك، مشيرا إلى أنفسهم مع أسماء مثل x201cThe Cartelx201d، تواطؤ لتلخيص معايير العملة اليورو دولار، والاستفادة على حساب العملاء. حاول المصرفيون التعامل مع المعايير الحيوية التي تستخدمها الشركات في جميع أنحاء العالم كربط لمعامالت الصرف األجنبي في السوق الذي يبلغ 5.3 تريليون يوم. كتب أحد تجار باركليس في الدردشات الإلكترونية: x201cff أنت إينت غش، يو إينت try. x201d أطلقت باركليز ثمانية موظفين كجزء من استيطانها مع دائرة الخدمات المالية في نيويورك. واتفقت على غرامة 115m منفصلة مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة للتلاعب إسديفيكس، وهو مؤشر الدولار المستخدمة في تسعير بعض المنتجات المالية. وقال بنجامين لاوسكي، رئيس إدارة الدعم الميداني، الذي كشف يوم الأربعاء أنه سيتنحى عن منصبه بعد أربع سنوات، قائلا: '2012 فقط، ساعد موظفو باركليز في ترسيخ سوق الصرف الأجنبي. شاركوا في x2018heads قاتلة فزت، الذيول لك مخططxx2019 لكسر clients. x201d نظمت الولايات المتحدة الأمريكية المنظمين وفكا 5.7 مليار في الغرامات مباشرة للتلاعب بالمعايير النقد الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، أمرت أوبس وباركليز بدفع 263 مليون إلى وزارة العدل لأن أنشطتهم انتهكت الاتفاقات الموقعة عندما تم تغريم البنوك على تزوير ليبور. كما اتخذ باركليز و ربس و سيتي جروب و جي بي مورجان خطوة غير مسبوقة في الادعاء بتهمة التآمر لإصلاح الأسعار، في حين أن أوبس، التي تعاونت مع تحقيق الولايات المتحدة، أقرت بالذنب في تهمة منفصلة عن الاحتيال على الأسلاك المتعلقة بليبور. وقد اتهمت المصارف بالفشل مما يعني أن تجارها تمكنوا من الاندماج معا لتلاعب أسواق العملات الأجنبية في وقت متأخر من عام 2013 بعد عام 2013 من اندلاع فضيحة ليبور. وقالت السلطات إنها حددت حالات تزوير السوق التي حدثت في وقت مبكر من عام 2007. وعلى الرغم من الغرامات الضخمة التي فرضت عقوبات مشتركة على التلاعب في صرف العملات الأجنبية إلى 10 مليار سهم، إلا أن أسهم البنوك ارتفعت على إثر المستثمرين في عام 2010 بأنها ليست أكبر. ارتفع بنك باركليز أكثر من 3pc، مضيفا 1.48bn إلى قيمة البنك x201201s x2013 تقريبا بقدر ما اضطر لدفع. وكان البنك قد خصص أكثر من 2 مليار جنيه استرليني فيما يتعلق بالتحقيقات، في حين أنه لم يثبت أنه خرق اتفاق الادعاء المؤجل مع وزارة العدل. ارتفع ربس، وهو 80pc المملوكة من قبل دافعي الضرائب، 1.78pc. وكان البنك قد خصص 704 مليون جنيه لغرامات محتملة، لكن العقوبات بلغت الاربعاء 430 مليون جنيه. إن إجمالي الغرامات المتعلقة بتزوير العملة هي أكبر المصارف من بين المصارف السبعة التي تم معاقبتها، ولا تزال إدارة الدعم الميداني تتبعها في ما يتعلق بالتزوير الإلكتروني المحتمل لمعايير العملة. وتقوم الهيئة التنظيمية بالتحقيق فيما إذا كان موظفو البنك قد وضعوا أنظمة آلية للتعامل مع األسواق. x201c في حين أن عمل todayx2019s يتعلق بسوء السلوك في التداول الفوري، هناك عمل إضافي في المستقبل. ستستمر تحقيقات الإدارة في عام 2019 في التجارة الإلكترونية الإلكترونية x2013 التي تشكل الغالبية العظمى من المعاملات في هذا السوق x2013، قال x201d السيد لوسكي. دفس لا تنظم البنوك الأخرى المعنية وبالتالي تغريم فقط باركليز، ولكن أيضا التحقيق في دويتشه بنك على تزوير الآلي المحتمل. وقال أنتوني جينكينز، الرئيس التنفيذي لشركة باركليزكس 2019. x201c سوء السلوك في صميم هذه التحقيقات يتنافى تماما مع الغرض والقيم باركليزكس 2019 ونحن نأسف بشدة أن حدث. x201d البنك، على عكس المؤسسات الأخرى التي يتم تغريمها، لم تسوى مع فكا و كفتك في نوفمبر تشرين الثاني عندما كان هسك وعقبت أيضا في تسوية بلغ مجموعها 4.3 مليار. وهذا يعني أنه لم يتأهل سوى لخصم تسوية بنسبة 20٪ مع الوكالة، مقارنة مع 30٪ التي حصلت عليها البنوك الأخرى. وقالت فكا إن أنظمة باركلسكس 2019 والضوابط على أعمال الفوركس كانت x201ciniquidatex201d و x201cgave التجار في تلك الشركات الفرصة للانخراط في السلوكيات التي تضع مصالح باركليزكس 2019 قبل تلك من clientsx201d لها. وأمر المنظم، الذي يرسل معظم الأموال التي يرفعها عن طريق الغرامات إلى الخزانة، البنوك الآن بدفع 1.4 مليار دولار عن التلاعب في العملات الأجنبية، أي ما يقرب من ضعف فاتورة تزوير ليبور. وقالت فكا انها لن تغر اى بنوك اكثر من هذه الفضيحة. التزوير الفوركس: الجدول الزمني كيف تتكشف فضيحة التلاعب بالعملات غارديان بانك ضرب بغرامة قياسية لتزوير أسواق الفوركس البنوك التي سجلت غرامة قياسية لتزوير أسواق الفوركس ما هو الفوركس ولماذا يهم تم استخراج سلسلة غير مسبوقة من الاستئناف مذنب من قبل وزارة العدل الأمريكية من أربعة من البنوك: باركليز، ربس، سيتي جروب و جب مورغان. منح البنك السويسري أوبس الحصانة لكونه أول من أبلغ عن التلاعب في أسواق العملات الأجنبية، على الرغم من أنها اضطرت إلى الاعتراف بالخطأ في جرائم أخرى. تم تغريم بنك أوف أميركا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقال لوريتا لينش النائب العام للولايات المتحدة، الذي أعلن الغرامات، إن تجار البنوك قد أبدوا رقابة خاطفة في إنشاء مجموعة أطلقوا عليها اسم الكارتل للتلاعب بالسوق بين عام 2007 ونهاية عام 2013. والعقوبة التي ستدفعها هذه البنوك الآن تعتبر مناسبة والطبيعة الطويلة والجريئة لسلوكها المناهض للمنافسة. وهو يتناسب مع الضرر الواسع الانتشار. وقالت إنه يجب أن يثني المنافسين في المستقبل عن مطاردة الأرباح دون مراعاة الإنصاف أو القانون أو المصلحة العامة. وتتعرض البنوك التي تعرضت لمغامرات ليبور من الغرامات في السنوات الثلاث الماضية، وتعترف بأنها تواجه عقوبات إضافية لتزوير أسواق أخرى مثل المعادن، تواجه سيل من الانتقادات. هذا النوع من الممارسة يضرب في قلب أخلاقيات الأعمال التجارية ويشكل ضربة أخرى لسلامة البنوك. وتستثمر صناديق التقاعد لدينا مليارات الجنيهات في الأسواق المالية، وإذا تعرضت للغش بهذه الطريقة، فإنه يؤثر على كل واحد منا، وقال مارك تايلور، عميد كلية وارويك لإدارة الأعمال وتاجر العملات الأجنبية السابق. وقال أندرو مكابي، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي: هذه القرارات توضح أن الحكومة الأمريكية لن تتسامح مع السلوك الإجرامي في أي قطاع من الأسواق المالية. وقال المحتجون عن ضريبة على المعاملات المالية في حملة روبن هود الضريبية: هذه الغرامات الضخمة هي تذكير صادم بأن لفترة طويلة جدا البنوك لديها جوهر الفاسد. في أي قطاع آخر سوف نتسامح مع تواتر وشدة هذا السلوك المدمر وأمر باركليز لاطلاق النار ثمانية موظفين كجزء من صفقة مع دائرة الخدمات المالية في نيويورك بما في ذلك رئيس التداول العالمي على الرغم من أن الأفراد الآخرين من المتوقع أيضا أن يغادر. وقال بنجامين لاوسكي، الذي يتخلى عن منصبه كرئيس ل دفس في نيويورك، إن باركليز يشارك في رؤوس قاسية فزت بها، وولت تخسر مخططا لكسر عملائها. وقالت فكا ان باركليز شارك فى سلوك متآمر مع منافسيه واستخدم غرف المحادثة للتلاعب فى الاسعار سرا. في غرفة دردشة واحدة، وصف التاجر نفسه وزملائه المشاركين على أنهم الفرسان الثلاثة وقالوا أننا جميعا يموتون معا. وقالت جورجينا فيليبو، المديرة التنفيذية للإنفاذ ومراقبة السوق في فكا، عن غرامات باركليز: هذا مثال آخر على شركة تسمح للممارسات غير المقبولة بالازدهار على أرضية التداول. اصطف كبار المصرفيين لتقديم الاعتذارات وإحباطهم. وقال أنتوني جينكينز، الذي تم تعيينه لإدارة باركليز في أعقاب فضيحة تزوير ليبور لعام 2012: إنني أشارك في إحباط المساهمين والزملاء أن بعض الأفراد جلبوا مرة أخرى شركتنا وصناعةها إلى سمعة سيئة. كما تم تغريم ربس 430M على رأس 400M من العقوبات أعلن في تشرين الثاني / نوفمبر رئيس روس ماكيوان قال: سوء السلوك الخطير الذي يقع في صميم الإعلانات اليوم ليس له مكان في البنك الذي أنا بناء. والمذنب بالذنب على مثل هذا الفعل هو تذكرة صارخة أخرى عن مدى سوء هذا البنك الذي فقد طريقه، ومدى أهميته بالنسبة لنا لاستعادة الثقة. وحذر بنك الاحتياطي الاسرائيلى، الذى يبلغ 79 من قبل دافعى الضرائب، من انه ما زال يواجه المزيد من الاجراءات واطلق النار على ثلاثة اشخاص وعلق اثنين اخرين. تم تغريم سيتي جروب 770m، في حين جب مورغان. أكبر بنك في الولايات المتحدة التي دفعت غرامات بلغ مجموعها أكثر من 26 مليار دولار منذ عام 2009 تم تغريمه 572 مليون أخرى. وقال رئيسها، جيمي ديمون: إن السلوك الموصوف في مذكرات الحكومات هو خيبة أمل كبيرة لنا. ونحن نطالب ونتوقع من شعبنا على نحو أفضل. الدرس هنا هو أن سلوك مجموعة صغيرة من الموظفين، أو حتى موظف واحد، يمكن أن تعكس بشكل سيء على كل واحد منا، ولها تداعيات كبيرة للشركة بأكملها. أصبح باركليز أيضا أول بنك يتم تغريمه لتحديد معيار آخر، والمعروفة باسم إسداكس. وهو يدفع 74M إلى الولايات المتحدة منظم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. أنشرها على الفيسبوك